Soldi all'estero: multe milionarie a Money Transfer e clienti

MACERATA - Trasferimento illegale di capitai all'estero: la Finanza di Macerata ha smanetallato un'organizzazione, sanzionando il titolare di un Money Transfer ma anche 59 suoi clienti. Sono accusati di aver trasferito all'estero un'ingente quantità di denaro, tentando di aggirare le norme ed i controlli attraverso un gran numero di micro operazioni. Rischiano una maxi sanzione, che, complessivamente, potrà superare anche i 5 milioni euro.