Nel 2013 parte l'inchiesta, nel 2019 la prima udienza

Parte a maggio del 2013 l’inchiesta della procura di Ancona. È del 9 maggio 2019 la prima udienza sul crac dell’istituto di credito. Oltre tremila le parti offese. Il 27 settembre del 2022 la Procura avanza le richieste di condanna per i 13 imputati, appunto: l’ex dg Massimo Bianconi, l’ex presidente di Banca Marche Giuseppe Michele Ambrosini, Stefano Vallesi, ex vice direttore generale BdM e membro cda Medioleasing, Paolo Arcangeletti (dirigente BdM), Giuseppe Barchiesi (dg Medioleasing), Massimo Battistelli (capo area crediti BdM), Giuliano Bianchi (cda BdM), Bruno Brusciotti (cda BdM), Lauro Costa (ex presidente BdM), Daniele Cuicchi (capo servizio commerciale Medioleasing), Claudio Dell’Aquila (vice dg BdM), Giuseppe Paci (capo concessione crediti BdM), Tonino Perini (vice presidente BdM).