Ha un ditta ma non presenta le dichiarazioni dei redditi e occulta 340mila euro: l'evasore totale è irreperibile

MAROTTA - Ha un fiorente ditta di montaggio di stand e infissi a Marotta, ma per due anni non ha presentato alcuna dichiarazioni dei redditi, occultando qualcosa come 340mila euro di ricavi, ma l'evasore totale è irreperibile.

LEGGI ANCHE:
Pesce scaduto, retata dei Nas nelle Marche: sequestri, denunce e 13mila euro di multe

Maxi evasione fiscale: sequestrati laboratori, case ed un negozio all'imprenditore immobiliare

La Guardia di Finanza di Fano ha scoperto un imprenditore di origini peruviane che non presentava dichiarazioni dei redditi dal 2017 pur operando da anni nel settore del montaggio di stand e infissi nella zona di Marotta. Le Fiamme Gialle hanno cercato di quantificare l’evasione fiscale dell’imprenditore, concentrando la loro attenzione sull’analisi dei dati scaturiti dalle banche dati e dalle fatture di acquisto e di vendita rinvenute in sede di accesso, accertando la mancata dichiarazione di oltre 340.000 euro di ricavi, per gli anni d’imposta 2017 e 2018 e la totale mancanza di qualunque documento contabile, così da qualificare il contribuente come “evasore totale”. Il rappresentante legale dell’azienda, nel frattempo, faceva perdere le proprie tracce, rendendosi totalmente irreperibile e obbligando i militari a far intervenire, per essere assistiti nel corso delle attività, il professionista presso cui era domiciliata la sede dell’azienda: un commercialista della zona, del tutto ignaro delle gravi irregolarità commesse dal suo cliente. All’esito del controllo, pertanto, le contestazioni, che hanno riguardato, oltre all’evasione fiscale, anche l’occultamento e la distruzione dei documenti contabili, sono state trasmesse all’Agenzia delle Entrate attivando, contestualmente, le procedure di ricerca del destinatario, attraverso gli ufficiali giudiziari e gli uffici comunali di Ancona, dove è risultato avere, almeno formalmente, la sua residenza in Italia.