ASCOLI - È di undici persone denunciate a piede libero alla magistratura il bilancio di un’indagine di polizia economica e finanziaria condotta dalla Guardia di Finanza di...
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I militari della Compagnia di Ascoli Piceno, dopo aver ricostruito fatti gestionali di una locale associazione sportiva dilettantistica, hanno potuto accertare il sistematico ricorso all’emissione da parte della stessa di fatture riferite a prestazioni per operazioni di sponsorizzazioni in realtà in gran parte mai realizzate, o sovrafatturate, a beneficio di una trentina di soggetti utilizzatori, distribuiti tra le province dell’ascolano e del teramano, operanti nei più svariati comparti economici.
All’individuazione del sistema di frode si è pervenuti attraverso una preventiva analisi di indicatori attinti dalle diverse banche dati in uso alla Guardia di Finanza che hanno messo in evidenza talune anomalie rispetto ai volumi d’affari ufficialmente dichiarati dai soggetti coinvolti, anomalie poi confermate dalla complessa analisi della documentazione contabile e dalla ricostruzione dei flussi finanziari. L’indagine ha portato alla rilevazione di fatture false emesse per un importo di oltre 1,2 milioni di euro e di oltre 2,2 milioni di euro di base imponibile sottratta a tassazione. Leggi l'articolo completo su
Corriere Adriatico