ANCONA - Una ingegnosa frode fiscale operata da un'associazione sportiva dilettantistica è stata scoperta dalla Guardia di finanza. La frode, come è emerso dalle indagini,...
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Il legale rappresentante dell'associazione e il funzionario di banda sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e dovranno rispondere, rispettivamente, di falso e omessa identificazione della clientela. Nei confronti del responsabile della banca è stata altresì contestata la violazione amministrativa concernente l'omessa segnalazione di operazioni sospette prevista dalla normativa antiriciclaggio, il cui ammontare è stato quantificato in 719.503 euro. Leggi l'articolo completo su
Corriere Adriatico